Magas a pénzmosás veszélye Szerbiában
A pénzmosásról szóló törvényt leginkább a belföldi juriszdikcióban sértik, a legtöbb pénzmosás pedig a korlátolt felelősségű társaságokon keresztül megy végbe – közölte a 021 Rádió.
Emiatt, illetve az ehhez hasonló bűncselekmények elkövetésének veszélye miatt igen magas a pénzmosás veszélye Szerbiában a becslések szerint. A pénzmosási ügyekben indított eljárások adatai alapján megállapítható, hogy Szerbiában az elkövetők 55 százaléka saját magának „mosott” pénzt, míg 45 százalékuk másoknak.
A pénzmosási kockázatértékelés szerint Szerbiában a pénzmosással leginkább érintett tevékenységek: az ingatlankereskedelem, a szerencsejátékok, a bankárság, a pénzváltás, a kaszinók és a számviteli tevékenység.
